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京東稱，起訴“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關注。希望京東作為毫不知情的正視自身整改受害者，被卷入歷時四年的問題惡意訴訟中，公司的京東聲譽和權益遭受重大損失。
京東指出，斥責財富措施“承興案”相關刑事案件已一審宣判，諾亞拿出承興實際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。惡意諾亞財富及歌斐資產仍罔顧投資人信任，起訴拒不審視其內部管理問題，希望惡意對第三方京東發(fā)起匪夷所思的正視自身整改高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導投資人和廣大公眾，推卸和轉嫁責任，為自己尋找“替罪羊”。
京東還表示，希望諾亞財富及歌斐資產正視自身問題，拿出誠意和整改措施，尤其是提升作為財富管理公司最基本的誠信和素養(yǎng)，真正維護廣大投資人的太原包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女（電話微信180-4582-8235）提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達權益。
據(jù)悉，曾經(jīng)轟動一時的“承興系”詐騙案近期又開始發(fā)酵。
2023年11月24日，諾亞財富控股旗下上海歌斐資產管理有限公司(簡稱：“歌斐資產”)對承興和京東提起的訴訟在上海市金融法院開庭審理。
歌斐資產要求京東及承興控股、中誠實業(yè)、蘇州晟雋等公司償還其在“承興系”刑事案件中被認定的全部損失35億余元。
涉及私刻印章，偽造購銷合同，虛構應收賬款
早前，諾亞(上海)融資租賃有限公司與北京京東世紀貿易有限公司等其他合同糾紛也有裁定書。
2019年3月21日，原告諾亞融資租賃公司與被告廣東承興分別簽署了三份《應收賬款轉讓及回購合同》(合同編號：SSO20190319009-001、SSO20190319009-002、SSO20190319009-003)，約定由廣東承興將其對A公司在一系列《采購合同》項下的應收賬款債權轉讓給諾亞融資租賃公司，同時約定若廣東承興未能促成A公司按時足額支付任意一期標的應收賬款清償資金，廣東承興對系爭應收賬款債權有回購義務。
同日，諾亞融資租賃公司與羅靜簽署《保證合同》，后又與廣東中誠簽署了《保證合同》，《保證合同》約定廣東中誠、羅靜作為保證人對諾亞融資租賃公司根據(jù)上述三份《應收賬款轉讓及回購合同》受讓的應收賬款債權，以及由于受讓該等應收賬款債權而對廣東承興享有的其他全部債權承擔不可撤銷的連帶保證責任。
由于未獲清償，諾亞融資租賃公司又與廣東承興、廣東中誠、羅靜及出質人蘇州B有限公司(簡稱“蘇州B公司”)簽訂了《股票質押合同》，明確廣東承興自簽署該協(xié)議之日起應當全面回購應收賬款債權，同時約定蘇州B公司將其持有的江蘇博信投資控股股份有限公司65,300,094股的股票質押給諾亞融資租賃公司，以確保諾亞融資租賃公司在《應收賬款轉讓及回購合同》項下債權的實現(xiàn)，但雙方未辦理股權質押登記。
諾亞融資租賃公司認為各被告均未履行相關合同義務，構成違約，遂提起訴訟。
上海金融法院經(jīng)審理查明，上海市人民檢察院第二分院以涉嫌合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪對廣東承興、廣東中誠等“承興”系公司實際控制人羅靜、資金部總監(jiān)羅嵐提起公訴，以涉嫌合同詐騙罪對“承興”系公司運營一部經(jīng)理梁某等8名被告人提起公訴。
上海市人民檢察院第二分院起訴指控：廣東中誠、廣東承興等“承興”系公司在實際控制人羅靜等人的安排下，利用與A公司的供應鏈貿易背景，通過私刻印章，提供偽造的購銷合同等融資所需材料，虛構應收賬款，與上海諾亞投資管理有限公司旗下上海D有限公司等被害單位簽訂應收賬款轉讓及回購協(xié)議等合同(包括本案所涉三份《應收賬款轉讓及回購合同》)。
羅靜等人還采取假冒他人公司員工身份、截留并偽造應收賬款債權確認文書等方式讓被害單位對虛構的應收賬款信以為真，以此騙取被害單位融資款，并在明知供應鏈貿易融資不斷虧損，“承興”系公司已資不抵債的情況下持續(xù)騙取被害單位融資，所得款項用于償還過去融資項目及銀行借款本息、支付各類費用等，截至案發(fā)，造成被害單位經(jīng)濟損失共計80余億元。
京東躺槍 歌斐要拉京東墊背
“羅靜案”是一起數(shù)年前震驚金融圈的供應鏈騙局。
惹出此次重大風波的羅靜1971年出生，為中國香港籍，還曾在2018年的“商界木蘭——中國最具影響力的商界女性評選”中獲得“商界木蘭”稱號。
出事之前，羅靜與諾亞財富CEO汪靜波是閨蜜關系。而正是羅靜坑慘了汪靜波，也是汪靜波舉報，讓羅靜進了監(jiān)獄。
早在2019年7月，承興國際發(fā)布公告，稱公司實際控制人兼董事長羅靜，董事兼財務總監(jiān)姜紹陽分別于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。同期，諾亞財富發(fā)布的公告稱，旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元。
整個事件匪夷所思的地方在于，根據(jù)判決書描述，在承興系造假過程中，京東等公司并無工作人員參與或知情，發(fā)生在京東公司相關的詐騙行為，也都是承興系人員以偽造工牌、冒用身份、利用快遞員等方式，在歌斐基金團隊高級副總監(jiān)方建華的配合下完成。
判決書顯示，在羅靜的指示和安排下，承興系多名員工在京東公司、蘇寧公司辦公場所以偽造的工牌冒充兩家公司員工對接被害單位訪談、交接資料及面簽合同;向相關金融機構展示虛假的京東公司網(wǎng)頁、提供虛假的貿易數(shù)據(jù)及購銷合同等資料;攔截這些金融機構寄給京東公司、蘇寧公司的債權轉讓材料快遞，在材料上加蓋虛假的印章后回寄給被害單位;開設賬戶仿冒京東公司賬戶回款等，致使湘財證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信應收賬款及債權轉讓信以為真并按照合同給付錢款，截至案發(fā)損失共計88億余元。
有投資人指出，作為一家專業(yè)的財富機構，諾亞財富曾在培訓中要求為避免蘿卜章造假現(xiàn)象，應收賬款轉讓確認函必須面簽，而涉及到京東如此巨大的業(yè)務，諾亞財富居然沒有和京東的核心高管打交代，詢問具體細節(jié)，而從基金發(fā)行到暴雷的兩年時間，對詐騙沒有察覺，也是難以置信。
京東當然不愿意背鍋。早在2019年，京東就第一時間發(fā)聲明，稱承興國際關聯(lián)方涉嫌偽造和京東的業(yè)務合同對外詐騙，對于這種行為，京東非常震驚，且已配合受害公司進行了報案。
京東稱，歌斐在被詐騙的過程中至始至終沒有通過任何方式和京東進行合同真實性的驗證，暴露了其自身在合規(guī)和風險管控上存在重大缺陷。
“我們希望歌斐正視其管理問題，在提高自身專業(yè)性上面做好功夫，而不要試圖通過混淆視聽一味推卸責任。”
京東表示，歌斐無端對京東發(fā)起訴訟的行為已對京東聲譽產生嚴重影響，京東嚴正譴責歌斐罔顧事實的作為，并保留對其采取法律手段權利。
2019年，汪靜波曾發(fā)內部信說，轉型之路開始，轉型之痛，還在持續(xù)，但頻頻回頭的人走不了遠路，誰也不可能從后視鏡里看清未來的道路，對待過去最好的方式，就是砍掉那些多余枝，把它做成一根拐杖，支撐自己走向未來。不為過去的悲傷浪費眼淚，也不躺在曾經(jīng)的掌聲里沉睡。
如今，一晃過去4年多，“承興系”詐騙案風波依然未平，但這筆錯誤，諾亞財富及歌斐資產顯然不愿去買單，而京東也不會去當“冤大頭”。
以下是京東集團聲明全文：
關于諾亞財富惡意起訴京東、誤導投資人和公眾的聲明
近日 ，“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關注。京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權益遭受重大損失。
在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財富及旗下歌斐資產，獲得歌斐巨額融資，直致爆雷。面對持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產盡調工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂(一審已被判刑)，導致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應責任和義務。
根據(jù)公開信息，諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金兌付面臨問題，并多次對投資人隱瞞信息，屢次被監(jiān)管部門警示和處罰，說明其長期存在嚴重的風控缺陷。
目前“承興案”相關刑事案件已一審宣判，承興實際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。諾亞財富及歌斐資產仍罔顧投資人信任，拒不審視其內部管理問題，惡意對第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽，繼續(xù)誤導投資人和廣大公眾，推卸和轉嫁責任，為自己尋找“替罪羊”，我們相信法院會公正判決該案件。
希望諾亞財富及歌斐資產正視自身問題，拿出誠意和整改措施，尤其是提升作為財富管理公司最基本的誠信和素養(yǎng)，真正維護廣大投資人的權益。
京東集團
2023年12月4日
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